Benjamin Dogba, diplômé du Master 2 Investigations financières à l’échelle européenne en EAD
Pouvez-vous vous présenter ?
Je me nomme DOGBA Benjamin Belotte. Je suis Commissaire de Police de 1ère Classe, Chef de Section, Blanchiment de Capitaux, Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive, en service à la Direction de la Police Economique et Financière, une Direction centrale de la Direction Générale de la Police Nationale, rattachée au Minsitère de l’Intérieur et de la sécurité.
Pourquoi avez-vous choisi de suivre cette formation et quels objectifs aviez-vous en tête au départ ?
J’ai choisi cette formation à cause des compétences qu’elle développe. En effet, ayant exercé neuf années comme enquêteur dans un commissariat d’arrondissement, j’ai été affecté en 2020 à la Direction de la Police Economique et Financière après ma formation de Commissaire de Police. Certes, j’avais des compétences en procédure pénale qui m’ont permis de traiter des affaires à caractère financier, mais je n’avais pas les compétences nécessaires pour mener des investigations complexes en matière de criminalité économique et financière. Mon premier poste à la Direction de la police Economique et Financière était lié à la corruption et aux infractions assimilées. Après des recherches, j’ai trouvé cette formation, qu’un ancien collègue en poste à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance de Côte d’Ivoire avait également fait et je m’y suis lancé.
L’objectif premier était d’acquérir des compétences nécessaires à l’investigation financière. Ensuite, développer mon expertise et devenir une référence dans le domaine. J’ambitionnais aussi d’occuper de plus grandes responsabilités.
En quoi cette formation a-t-elle transformé votre vision de votre domaine professionnel ou de votre parcours de carrière ?
Cette formation a été d’un grand apport sur la vision que j’avais des enquêtes en général et des enquêtes financières en particulier. La dimension transnationale des crimes financiers faisant appel à la coopération judiciaire et policière internationales, l’enquête patrimoniale, le recouvrement des avoirs criminels, l’analyse financière criminelle, l’ingénierie juridique et fiscale relative aux montages complexes de fraude fiscale, etc…m’ont donné envie d’appréhender la complexité des crimes financiers et les outils essentiels pour mener une investigation efficace. À partir de là, j’ai fait le choix de me spécialiser dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le M2 IFEE m’a tout de suite crédibilisé auprès de ma hiérarchie pour occuper cette fonction. J’ai été immédiatement nommé Chef de section Blanchiment de Capitaux et Infractions sous-jacentes. Quelques mois plus tard, j’ai été nommé Chef de section Blanchiment de Capitaux, Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive. Je couvre aujourd’hui au sein de mon service, toutes les dimensions de la LBC/FT/FP. Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité m’a désigné expert pays de son Ministère dans le comité interministériel des experts pour le suivi de l’Application de la Convention des Nations Unies contre la Corruption. À ce titre, je participe, plusieurs fois dans l’année, aux travaux du mécanisme d’examen de l’application de la convention qui se tiennent à Vienne, en Autriche. J’ai également été désigné au Sécrétariat Technique National du dispositif pays de réponse au Blachiment de Capitaux, au Financement du Terrorisme et à la Prolifération des Armes de destruction Massive. À ce titre, je participe pour le compte du Ministère, à la production de cas concrets et à la rédaction des rapports de progrès en vue de la sortie de la Côte d’Ivoire de la liste grise du GAFI. J’ai également été choisi après une sélection liée à cette formation IFEE pour participer à la formation des formateurs de l’ONUDC et de l’Institut International pour la Justice et l’Etat de Droit (IIJ). En cette qualité, j’apporte mon expertise comme formateur dans des ateliers régionaux.
Quels changements avez-vous constatés dans vos compétences et savoir-faire depuis le début de la formation ?
Le premier changement, c’est qu’à la suite des procédures que j’ai pu établir avec les connaissances acquises après le master, ma hiérarchie a constaté une montée en puissance de mes compétences et des résultats probants en matière d’infractions financières complexes. Des dossiers de plus grandes importances, avec des préjudices considérables, des caractères transnationaux, des montages financiers complexes me sont confiés. Ma section interagi d’avantage avec la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) à l’image de TRACFIN en FRANCE, dans le cadre des diffusions spontanées de cette cellule de renseignement. J’ai réussi avec mon équipe à ouvrir et diligenter plusieurs enquêtes complexes qui ont abouti à d’importantes saisies et au démantèlement de plusieurs réseaux de criminels financiers. Je sais mobiliser les outils de la coopération internationale, à l’analyse financière criminelle, déterminer les schémas de fraude fiscale. Faire une enquête patrimoniale et améliorer mon anglais juridique.
Pouvez-vous nous donner un exemple précis de situation dans laquelle la formation a eu un impact direct sur votre travail ou vos responsabilités ?
J’ai réussi par les compétences d’analyse financière criminelle acquise dans cette formation, à ouvrir une enquête judiciaire à l’encontre de X, administrateur général de la Société anonyme Y, pour des faits d’escroquerie, par appel au public, portant sur la somme provisoire de dix milliards deux cent trente-huit millions quatre cent quarante-neuf mille cinq cents (10 238 449 500) francs CFA soit environs quinze millions six cent huit mille quatre cent quinze mille (15.608.415) euros et blanchiment de capitaux. L’enquête a permis de mettre en évidence des techniques complexes de blanchiment impliquant des sociétés de véhicules de transport avec chauffeur, d’immobilier et de commerce, liées à la Holding. Par ces techniques et mécanismes, les personnes impliquées ont réussi à obtenir la signature de plus de trois mille souscripteurs devenus victimes. Le gérant de la Holdind a été interpellé et déféré au Pole Penal Economique et Financier. Des saisies importantes ont été opérées.
Quels sont les éléments de cette formation que vous considérez comme étant les plus marquants ou transformants pour vous et votre environnement professionnel ?
Les éléments de cette formation qui m’ont le plus marqué sont les différents modules. La solidarité et la bienveillance des participants. La diversité des profils des participants à la formation. La disponibilité des formateurs et particulièrement de Mme Emilie Ehrengarth même après la formation. Je recommande absolument cette formation, une expérience unique !!!
📞 Pour toute question à propos de cette formation, contactez : Sandra GRISINELLI | Coordinatrice formations